青岛花帝食品股份有限公司创立大会暨第一次股东大会、第一届董事会第一次会议、第一次监事会第一次会议

　　花帝公司根据上市规划，经花帝食品股东会决定召开青岛花帝食品股份有限公司创立大会暨第一次股东大会、第一届董事会第一次会议、第一届监事会第一次会议，具体事项如下：

　　一、召开时间：

　　2023年12月29日

　　二、会议地点：

　　公司会议室

　　01  创立大会暨第一次股东大会

　　大会审议通过了《关于青岛花帝食品股份有限公司（筹）筹办情况的议案》、《关于公司整体改制以发起方式设立为股份有限公司的议案》、《关于青岛花帝食品股份有限公司（筹）设立费用的议案》、《关于制定〈青岛花帝食品股份有限公司章程〉的议案》、《关于制定〈青岛花帝食品股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》、《关于制定〈青岛花帝食品股份有限公司董事会议事规则〉的议案》、《关于制定〈青岛花帝食品股份有限公司监事会议事规则〉的议案》、《关于制定〈青岛花帝食品股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》、《关于制定〈青岛花帝食品股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》、《关于制定〈青岛花帝食品股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》、《关于选举青岛花帝食品股份有限公司（筹）第一届董事会董事的议案》、《关于选举青岛花帝食品股份有限公司（筹）第一届监事会股东代表监事的议案》、《关于授权董事会或其委任的人员全权办理公司整体改制为股份有限公司的工商登记手续等相关事项的议案》共计13项议案。

　　创立大会选举张福财、张一钦、徐广成、张静、李继龙为公司董事，选举彭松新、孙正昆、于洲为公司监事。

　　主持人宣读青岛花帝食品股份有限公司（筹）创立大会暨第一次股东大会会议决议。与会股东签署青岛花帝食品股份有限公司（筹）创立大会暨第一次股东大会会议决议及会议记录。

　　大会圆满完成各项议程，胜利闭幕。

　　02  第一届董事会第一次会议

　　同日，花帝食品股份有限公司第一届董事会第一次会议召开，会议通过以下议案：

　　议案一：选举张福财担任青岛花帝食品股份有限公司董事长；

　　议案二：聘任张一钦担任青岛花帝食品股份有限公司总经理；

　　议案三：聘任张静、李继龙、田宁宁、李晓庆、张玉芳、毛延峰担任公司副总经理；

　　议案四：聘任毛延峰担任青岛花帝食品股份有限公司财务负责人；

　　议案五：聘任张玉芳担任青岛花帝食品股份有限公司董事会秘书；

　　议案六：通过《青岛花帝食品股份有限公司总经理工作细则》议案；

　　议案七：委任指定代表全权办理公司整体改制为股份有限公司的工商登记手续等相关事项。

　　会议通过上述议案后，圆满结束。

　　03  第一届监事会第一次会议

　　同日，花帝食品股份有限公司第一届监事会第一次会议召开，会议选举彭松新为公司监事会主席。

　　04  会议后发言

　　中信证券牛振松牛总讲到，道阻且长行则将至，目前市场严峻，希望大家做到规范工作，同时，也要用业绩说话，只有规范，没有业绩，一切只是空谈，要成为上市公司，要做好各项工作，祝愿花帝公司早日上市成功，进入资本市场。

　　05  会议后合影